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董事会会议纪要模板

时间:2015-01-15 11:34:04 来源:范文网 

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第X届董事会会议纪要

  时 间:XXXX年X月X日14:00

  地 点:XXXXXXXXXX会议室

  出席董事:

  列席人员:(法律顾问)

  缺 席:

  主 持 人:

  记录整理:

  会议提要:

  1、听取XXX(单位)XXXX年的工作总结

  2、审议《XXXX标准(草案)》

  3、审议《XXXX改进方法》

  4、审议《XXXX年XXXX人员绩效考核制度(草案)》

  5、形成第X届董事会XXXX年第X次会议决议

  会议决议:

  根据XX章程以及XX董事会章程的规定,XX第X届董事会XXXX年第X次会议于XXXX年X月X日下午14:00,在本X会议室召开。本次会议由董事长XXX召集,会议按照通知所列议项进行,会议召集、出席人数、程序等符合有关法律法规及本校章程的规定。

  会议听取了XXX(单位)XXXX年的工作总结,审议了《XXXX标准(草案)》、听取了《XXXX改进方法》、审议了《XXXX年XXXX人员绩效考核制度(草案)》。

  经会议讨论并通过第X届董事会XXXX年第X次会议决议,决议包含以下内容:通过XX《XXXX年工作总结》、通过《XXXX标准》、通过《XXXX改进计划》、通过《XXXX年XXXX人员绩效考核制度》。

  会议还要求XX各职能部门依照本校章程及董事会本次会议决议,认真履行职责,为实现XXXXXX的任务目标做出不懈的努力。会议号召XXX的全体员工,团结一致,奋力拼博,敬业奉献,为XXX的发展壮大贡献力量。

  出席董事签字:

  列席人员签字:

  XXXX年XX月XX日

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